عدّل النظام القضائي عقوبة التستر التجاري لأول مرة ولم تعد مقتصرة على الغرامات فقط لمرتكبيها؛ سعيًا من المملكة للقضاء على الممارسات غير المشروعة وحماية المنافسة العادلة بين التجار وحفظ الاستقرار الاقتصادي، وفي السطور التالية سنوضح تفصيليًا أركان الجريمة وكيفية إثباتها وعقوبتها.
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟
حفاظًا على استقرار المجتمع نص المشرع على عقوبة التستر الاجتماعي لأول مرة بالآتي:
- السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
- توقيع غرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال.
- إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء تراخيصها.
- منع المتستر من مزاولة النشاط لمدة مقدرة من القاضي.
ما هو التستر التجاري؟
يُعرف التستر التجاري pdf بأنه اتفاق بين طرفين أجنبي وسعودي لإدارة نشاط اقتصادي لحساب الأجنبي الخاص داخل المملكة دون امتلاكه ترخيصًا قانونيًا للتجارة، بحيث يقتصر دور السعودي على تقديم هويته وترخيصه لمزاولة العمل على الأوراق بينما الإدارة والأرباح فتؤول لحساب الأجنبي.
أنواع التستر التجاري
تُطبق عقوبة التستر التجاري لأول مرة بعد مراجعة القاضي وتحديد لنوع التستر للحكم بما يتناسب مع حجم الجرم، فثمة كثير من الأنواع للتستر التجاري والتي تشمل:
- إيجار السجل التجاري: إنها أشهر وأقدم طرق التستر بأن يقوم السعودي بفتح سجل تجاري باسمه ثم يقوم بتأجيره لأجنبي ويدير العمل ويجني أرباحه ويمنح السعودي تكلفة الإيجار فقط.
- وضع اليد: هذا النوع يكون الحساب البنكي للمنشأة مسجل باسم السعودي إزاء الحكومة، إلا أن الأجنبي هو المسيطر الأول عليه.
- السيطرة على الأوراق: هذا النوع يتضمن قيام الأجنبي بإخفاء الأوراق والعقود المهمة للمنشأة ويعتمد على السعودي في الإمضاء دون قراءة أي تفاصيل.
- الشراكة الورقية: كأن يشترك الأجنبي والسعودي معًا في شركة ولكن الحقيقة أنها مجرد واجهة والتحكم الفعلي والإدارة بالكامل تكون مِلك الأجنبي.
- تهريب الأموال: من أجل إخفاء التستر يتم في هذا النوع تحويل أرباح العمل إلى الحسابات البنكية للأجنبي وليس للحساب الرسمي للمنشأة.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
كان المشرع السعودي صارمًا في وضع عقوبة التستر التجاري لأول مرة والمرات المتكررة، والتي تتضمن السجن لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات وتوقيع غرامة مالية لا تزيد عن خمس ملايين ريال، ويمكن أن يحكم القاضي بالعقوبتين معًا ومصادرة الأدوات والأموال غير المشروعة الناجمة عن الجريمة.
أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري
غلظ النظام السعودي عقوبة التستر التجاري لأول مرة نظرًا لانتشار الجريمة في المجتمع، ويعود انتشارها للأسباب التالية:
- يستسهل بعض التجار طريق التستر من أجل جني أموال طائلة بطريقة غير مشروعة، وغالبًا ما يخدعون المستهلكين دون أن يوضحوا طبيعة العمل والمدير.
- من ضمن الطرق غير الأخلاقية عند اشتداد المنافسة لجوء التجار لتأسيس شركات سعودية وتكون حقيقتها متسترة ولحساب أجنبي ولكنها بمثابة استغلال للبقاء داخل المنافسة.
- محاولة بعض التجار إقناع الغير بأن شكل العمل قانوني بسبب التفسير الخاطئ للوائح والقوانين رغبةً منهم في أن يكون غطاء للتستر.
- إن ضغط الأسواق يعرض التجار لاتخاذ قرارات متهورة وسريعة للمسابقة في المنافسة فيقوموا بإخفاء معلومات مهمة ويقعون في فخ التستر.
أركان جريمة التستر التجاري
إن الجريمة ومن أجل أن يحكم فيها القاضي بعقوبة التستر التجاري لأول مرة لا بد من أن يتوافر فيها ركنين أساسيين، وهم:
أولًا: الركن المادي
وهو سلوك المتستر في منح الأجنبي فرصة للتمكُّن من العمل في نشاط يمنع إدارته بمفرده، ويحدد القاضي توافر الركن المادي وفقًا لثلاثة أمور:
- التمكين: بأن يقوم السعودي بفعل إيجابي وواضح كتسليم المفاتيح أو كتابة الرقم السري للحساب البنكي أو يوقع على عقد الإيجار باسمه.
- الممارسة: يجب أن يكون الأجنبي تمكّن من العمل ويمارس النشاط بالكامل دون تدخل من السعودي.
- عدم وجود رخصة للأجنبي: يشترط للركن المادي أن يكون الأجنبي غير مالكًا لنرخيص استثمار، وكان السعودي وسيلة لتعويض هذا.
ثانيًا: الركن المعنوي
- العلم الجنائي: لا بد أن يكون السعودي عالمًا ومتأكدًا من عدم امتلاك الأجنبي لرخصة استثمار، وأن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.
- الإرادة: فيجب أن يكون عاقل ومدرك الاتفاق وأبعاده ولا يكون مجبرًا أو مهدد.
تعرف على : طريقة نقل ملكية علامة تجارية
كيف يتم إثبات جريمة التستر التجاري؟
لا يُكتفى فقط باشتباه تستر تجاري من أجل تطبيق عقوبة التستر التجاري لأول مرة، بل إن الجهات الحكومية تقوم بالإجراءات التالية ردًا على كيف يتم إثبات التستر التجاري:
- المراجعة للمستندات: يقوم المفتشين بمراجعة الحسابات البنكية والعقود الخاصة بالنشاط التجاري، وإذا تجلت أوراق تثبت حصول الأجنبي على الأرباح فقط فهذه بداية الإثبات.
- التحقيق مع الأطراف: يتم استجواب الطرفين السعودي والأجنبي والعمال في المكان بأسئلة تفصيلية عن العمل، وإذا لم يكن السعودي على دراية به فهذا إشارة للتستر.
- التحليل المالي: ثمة أجهزة متطورة ومخصصة فقط لمراقبة حركات التدفقات المالية، وعند الاعتماد عليها يتم مراجعة الحسابات والأرباح تحول لأي من الحسابات وما تُبينه يكون دليل مالي قاطع.
- التحقيق الميداني: يمكن الإثبات من خلال فرق التفتيش المفاجئة على المكان والذين يكونوا قادرين على معرفة المدير والمتحكم في الخزانة وتحديد ما إن كان السعودي أم الأجنبي المدير.
- البلاغات الرسمية: يمنح النظام السعودي الحق لأي شخص بالإبلاغ عن أي نشاط يشتبه بكونه تستر عبر القنوات الرسمية للإبلاغ، وبناءً على هذه البلاغات تتحرك حملات التفتيش للتأكد وتكون وسيلة للإثبات.
ماهي العقوبات المقررة على مخالفي نظام التستر التجاري
وفقًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري pdf والتعديلات في القانون السعودي فقد شُدد على القضاء على هذه الظاهرة، ويتم توقيع عقوبات على مخالفي النظام على النحو التالي:
أولًا: العقوبات الأساسية
وهذه العقوبات تُطبق على الطرفين سواء المتستر أو المتستر عليه وحسب حجم المخالفة، وتكون:
- السجن: قد يصل إلى خمس سنوات.
- الغرامة: توقيع غرامة مالية تصل إلى خمسة مليون ريال سعودي.
- المصادرة: تقوم الحكومة بمصادرة سائر الأصول والأموال والممتلكات غير المشروعة المكتسبة من التجارة المتسترة.
ثانيًا: العقوبات الإدارية والتجارية
- غلق المنشأة: فتقضي المحكمة بغلق المحل أو الشركة تمامًا وتصفية النشاط بالكامل.
- إلغاء الترخيص: يتم شطب اسم المنشأة من دفاتر وزارة التجارة السعودية وتُلغى التراخيص المستخرجة له.
- المنع من التجارة: عقوبة التستر التجاري للسعودي بأنه يُحرم من فرصة فتح نشاط تجاري آخر داخل أراضي المملكة لمدة معينة يحددها القاضي.
ثالثًا: عقوبات الأجنبي
- عقوبة التستر التجاري للاجنبي بأنه يتم ترحيله من المملكة ويمنع من دخول مجددًا بغرض العمل.
رابعًا: العودة للجريمة
- إذا حُكم على المتهم في جريمة تستر ثم عاد لارتكابها مجددًا خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الحكم فتُضاعف العقوبة سواء كان عوقب بالسجن أو الغرامة.
قد يهمك ايضا :أركان جريمة التستر التجاري
كيف تحمي نفسك من الوقوع في التستر التجاري؟
تجنبًا لشبهة التستر والتعرض لعقوبة التستر التجاري لأول مرة لا بد من التركيز على الدقة القانونية للعمل، وفيما يلي مجموعة من النصائح للحماية القانونية:
- عدم التوقيع على أي عقود شراكة تجارية أو اتفاقيات مع وافدين إطلاقًا إلا إذا كان الواد مستثمر رسمي ويمتلك رخصة استثمار.
- يمنع منح الوافد صلاحيات في المنشأة تمكنه من التعامل بشكل مباشر مع الزبائن أو الموردين.
- يجب متابعة أعمال ونشاطات المنشأة التجارية باستمرار وعدم الغياب منها قط.
أفضل محامي تجاري في السعودية
إن عقوبة التستر التجاري لأول مرة شديدة، لذا حصّن موقفك القانوني واستعن بالخبرة من Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations لحماية حقوقك وإدارة قضيتك بأعلى درجات الكفاءة والسرية، فنحن نضم نخبة من خبراء المحاماة في قضايا التستر.
Faq
كم مكافأة التبليغ عن التستر؟
حددتها الوزارة بنسبة 30% من قيمة الغرامة المحصلة.
هل التستر التجاري يشمله العفو؟
لا يشمل العفو جرائم التستر التجاري.
هل يمكن أن تُخقق عقوبة التستر التجاري؟
نعم إذا بادر المتهم بتقديم الأدلة للمحكمة بنفسه.
كيف يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري؟
من خلال موقع وزارة التجارة وتحديد خدمة الإبلاغ عن التستر.
هل يمكن الطعن في حكم التستر التجاري؟
نعم من حق المحكوم عليه الطعن في الحكم النهائي أمام المحكمة الأعلى درجة.
